Conform unui comunicat al DIICOT, investigaţiile vizează săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare a banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, alterarea integrităţii datelor informatice, acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, uz de fals, şantaj în formă continuată şi lipsire de libertate în mod ilegal.
Procurorii DIICOT au reţinut nouă persoane în acest caz,
» Read More
Citește mai departe despre DIICOT: Trei persoane au fost arestate pentru spălare de bani şi înşelăciuni cu criptomonede